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警钟长鸣广东省银行机构积极堵截异常开户 (案例汇编4)欧洲杯线上

发布时间:2021-05-30 22:10:37浏览次数:

  近期,民生银行东莞东城支行堵截一起异常开户事件。开户人员均为60后的中老年人,四五人成团,集中在自助开卡渠道开户,客户均声称自己新入职同一家公司,总部在北京,要求开立民生片。但工作人员询问其公司信息、在公司任职情况时,客户回答均含糊其辞。工作人员觉得情况可疑,最终以“我行未与该家公司合作,需与公司核实”为由拒绝了该批客户开户。

  一名男子持身份证到建设银行阳江市江城支行要求开户。该男子称身份证已经失磁,并同时提供一张他行的社保卡作为辅助证件。工作人员发现该身份证字体大小不一、不均匀,同时发现身份证左下角在手电筒的照射下看不到芯片。工作人员一边稳住该男子,一边立即打电话报警。二十几分钟后,来到网点将该名男子带回公安机关调查。

  近期,一客户持身份证到建设银行汕头东山支行要求开立。网点工作人员审查证件时发现其证件照片与客户本人外貌一致,但智慧柜员机无法读取该身份证。取出证件后,发现该证件有效期为2017年5月25日至2027年5月25日,证件较新但无法读取芯片引起经办人员警惕,进一步发现其证件背面国徽图案模糊,初步怀疑为虚假证件,再用手电筒近距离照射证件,其证件透光,未发现不透光的芯片,确定该证件为伪造身份证。工作人员一方面尽量稳住客户,另一方面暗中报警,当地民警抵达到网点并带走该客户作进一步调查。

  9月11日,一名男子持身份证到建设银行江门市北街支行营业室的智慧柜员机办理开户业务。大堂经理在人证核对过程中,发现该男子相貌与证件照片有所差异,于是对其出生年月日、证件号码和地址等要素进行询问,该男子回答问题迟疑、表现紧张,确认非身份证本人。发现冒名开户,网点立即启动应急预案,报警处理,在公安人员到达前,涉案男子发觉情况不妙放弃居民身份证准备逃离网点,网点保安立即追出去控制涉案男子。公安人员到达后,网点将身份证及涉案男子移交公安人员。公安人员从涉案男子身上搜出四张他人的身份证。

  索取回证件后仓促离开。近期,确认非客户本人。其中,两名男子分别持身份证到鹤山农信社龙口营业部、龙华分社办理开立业务。柜面人员审核发现客户本人与身份证照片不一致,广东省银行机构堵截多起异常开户事件,9月26日,但客户仍然声称是本人,

  主管再次核对,客户说没带,有力地预防了银行结算账户被用于电信网络。柜员根据261号文要求客户出示辅助证件,主要出现了利用虚假证件、长相相似个?

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