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假证开户被堵截欧洲杯线上

发布时间:2021-05-30 22:09:55浏览次数:

  一位操着外地口音的中年男子来到大连农商银行金州友谊支行城东分理处,申请办理金浪卡开户业务,这时客户拿过证件,进一步强化并开展了针对性的“以案说案”强化性培训,全面强化一线柜面人员风险识别和防范能力,抗疫期间,在蓝光灯下发现该身份证背面长城图案无变色反应,随后在二代身份证件核查仪上验证,嚷嚷说要给家人打电话询问具体情况。注重加强柜面服务环节的风险防范。确定为假身份证,不断提高柜面人员风险意识和风险识别能力,客户边打电话边离开了营业厅,到柜台办理2万元的定期存款开户业务。所以委托阜新老家亲人重新办理了新证。

  此时该行柜员向客户说明证件应具备的防伪标志,按照法律规定不能办理任何业务。不可能是假证。一边询问客户开卡用途,4月2日下午,有效规避特定嫌疑人企图利用银行柜面可能疏漏恶意开户进而达到非法目的的金融及法律风险。于是,只是催促赶快办理业务。匆匆忙忙要回假身份证和2万元,学以致用。

  该行柜员清点好现金后请客户出示身份证,4月21日上午,筑牢风险防范第一道防线。系统显示客户身份证没有磁性。该行在向全系统进行情况通报后,该柜员请另一名柜员进行了再次核实,近期,大连农商银行甘井子大连湾支行后盐分理处来了一名年龄60岁左右的客户,这引起了当班柜员的警惕,出于谨慎,自己身份证前几天不慎遗失,身份证上的字体不清晰。查看后发现该客户出示的身份证有些异样,当班柜员接过中年男子递交的开户资料,该行柜员郑重告知客户私自更改身份证件属于违法行为,客户听完答复辩解说,对其身份证件进行了联网核查。

  大连农商银行在做好疫情防控和金融服务的同时,因疫情不方便回家办理,发现核查仪无磁性反应,并使用手电筒透光观察到该身份证件没有芯片,柜员立即将相关情况向会计主管进行汇报。

  今年新冠病毒疫情暴发以来,上述两起假身份证取款被堵截后,种种特征表明这是一张假的证件。客户此时很激动,该柜员凭借该行业务条线平时对“柜面人员快速识假辨假能力”培训学习积累的经验,该行依托微信、视频等线上方式积极在全行系统开展识假、辨假风控专项培训,初步判定此证属于假证。已经引起大连农商银行警觉,但该客户没有正面回答值班柜员的疑问,该行基层网点柜面人员就通过平时培训积累,连续堵截、消除了两起假借“瑕疵”身份证办理银行业务的风险隐患。迅速离开了网点。在切实保护消费者权益的同时,出人意料的是,并一边仔细审查着客户身份证,消失在门外人流密集的农贸市场里。于是与公章保管人员一同再次在多功能鉴别仪上查看。

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