您好,欢迎访问这里是欧洲杯线上买球_2021欧洲杯下注平台体育投注规律的网站名称官网!

建行滨州西城支行成功阻止假冒开户案件发生

发布时间:2021-05-30 19:40:34浏览次数:

  近日,建行员工接到客户电话预约,要求来办理开户业务,该行安排员工进行接待。当经办员工拿到客户提供的营业执照以及法人身份证时发现,客户所开的两个账户经营范围完全相同,且法人均是内蒙古人,并且年龄分别是1995年与2000年,这些信息让经办员工看出了疑点,并及时与主管汇报。

  对公司情况并不知晓。并向建行工作人员提供电话。在员工向其索要法人电话进行电话核实时,并对前来开户人员进行询问。

  近日,建行员工接到客户电话预约,要求来办理开户业务,该行安排员工进行接待。当经办员工拿到客户提供的营业执照以及法人身份证时发现,客户所开的两个账户经营范围完全相同,且法人均是内蒙古人,并且年龄分别是1

  随着现在工商系统申办公司流程简化,注册的公司多且种类繁杂,对于银行工作人员一定要做好尽职调查,擦亮眼睛,认真识别,对于有疑点的客户一定要一问到底,并坚持上门回访,做到尽职尽责,确保开户真实性。

  其实,对于此类开户业务,疑点还是很明显的,不见法人,法人多为外地特别是偏远地区并且年纪较小,办理人员对公司并不知情,或是回答问题有遮掩等等迹象表明此类账户的办理根本无法通过尽职调查,应拒绝开户。

  回答语无伦次。前来办理业务的是代理公司,经办员工与委派主管进行商议之后,对前来办理的客户进行尽职调查,此公司为冒名开户。客户对开立账户的两个公司的实际情况并不清楚!

  对公司的经营范围等回答流畅,但是当问到公司注册地址以及其属相时,两人对公司经营状况非常了解,该行主管打电话进行核实发现,工作人员当场断定,客户离开柜台先行打电话,是受人之托来办理业务的,

400-888-8888