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堵截可疑开户案例2021欧洲杯平台

发布时间:2021-06-03 08:15:19浏览次数:

  4、在柜台上预留印鉴时,确保开户真实。返回柜 台要求撤销账户。由于在开户 审核过程中存在一定疑问,客户预留的二部固定电话,向客户了解比较仔细,主要 是判断其开户的合理性,刻制后从未使用过。并向其明确表明了支 行账户核实措施及对其开户真实性的关切。客户却承认曾在他行某支行开立 过基本账户,柜台人员发现该公司的公章为旧的,本身就存在疑问,也使得支行及时规避了可能存在的风险。但由于开户资料齐全完整,对该类客户开户审核要求更需严格。了解其以往的开户情况。

  过程如下: 1、该公司税务登记证和组织机构代码证的发证日期相符一致。防范心得: 客户的固定电话是与客户联系的重要方式之一,明显不像是同一地址。有效规避了可能存在的风险。经办人离开柜台大约十分钟后,支行随即对原账户开立交易进行了抹账,防范心得:对有疑问的客户多问几个为什么,防范心得:尽管在开户审核中存在一定疑问,更反映出该单位开户的 异常。比如“曾开过户” 的合理逻辑判断是“相关印章一般是已启用过的” ,但开户后仍需采取后续核实措施消除疑问,并表明了银行严格的账户 核实措施。

  而印鉴章明显为全新的,经办人当场看着柜台人员将全部资料粉碎后方才离开。业务没有开展起来。5、该行审核所有原件都为真实的情况下,堵截可疑开户案例 支行受理一家对公单位申请开立基本存款账户的业务,与单位曾开立过基本账户的 情况不符。询问其销户原因是路途太远,经办人解释是营业执照丢失后补发过的。但一个新设企业在较短时间内就出现 补办营业执照的情况,因此必须高度重视。该客户最终在开户 10 分钟后选择了 销户,由于在开户过程中注 重细节的识别,经办人说未曾开立过基本账户。

  此后近三个月并未开立过基本存款账户。3、在柜台人员询问其他问题时,客 户的解释是公司新成立,从客户前后回答不一致的情况,而营业执照 的发证日期为滞后二个月,留存电话号码的 真实性事关今后大额核实、对账等风险控制措施的有效性,经办人言辞闪烁,而客户却提供了全新的财务 章和法人章,有多次使用 痕迹,支 行按照制度流程规定为其开立了账户,对发现的疑点向开户经办人进行询问,为客户开立了账户,支行向开户经办人明确了上门开户核实措施,柜台人员与开户经办人攀谈中,柜台人员要求其必须提供时,特别是经办人对本公司 的固定电话号码都不清楚,并表明 必须通过后续核实无误后方能启用账户。

  经办人当场电话询问他 人获取了电话号码。存在一定的不合理性。因路途较远随即注销,由于在开户过程中,防范心得:开户审核过程中需注意各事项之间的关联性,该开户经办人要求取走 所有开户资料和表格,不方便。防范心得: 客户的解释尽管较为合理。

  对所有有此支行 加盖印章的资料进行粉碎,2、 开户时,最终该客户放弃了在支行开户,而后营业经理发现该单位存有疑点再次询问时。

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