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慧眼识假证严辞拒行贿——中行员工识破虚假证件开户案例

发布时间:2021-06-03 08:15:09浏览次数:

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  基于以上可疑特征,中行工作人员提出上门核实,但遭到该公司开户同行人员拒绝,随后却提出添加工作人员私人微信便于日后沟通业务,添加微信好友后,企业经办人员便转账给该行员工1000元钱请求通融开户。该员工立刻退回该笔行贿资金,拒绝开户业务,并将事件第一时间上报。

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  近日,某实业有限公司来到中行郑州锦艺城支行开立基本存款账户,该行员工照例审核开户资料时,发现该公司法人、股东均为河南省外人士,且未长居郑州。经询问发现公司法人对本公司经营规模及业务背景等情况并不清楚,进一步审核该公司提供的注册地房产证复印件时,发现房产证发现字体、格式均与真实房产证存在细微差异,遂与不动产中心进行核实,发现该房产证复印件与不动产中心记录的户主姓名、地址均不匹配,该行判定该复印件为伪造。

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  (中行郑州锦艺城支行 沙莎)防范不法分子利用伪造、变造开户证明文件开立账户从事违法犯罪活动。中行在严格落实“两个不减、两个加强”管理要求,仍应加强开户资料审核,切实优化小微企业银行账户服务的同时,目前社会上使用虚假信息注册、出租、出借、出售对公账户进行违法犯罪活动的行为屡有发生,确保开户资料真实有效,

  根据监管要求,为有效识别客户真实身份,进一步细化账户风险分类管理,对于正常账户,根据“放管服”和“六稳六保”等要求,在进行证照查验、开户意愿核实、法人身份核实、反诈排查等筛查后,可不再上门核实,优化账户服务。但对于重点关注类、异地、命中可疑特征及账户资料存疑的客户,必须采取上门合适、面签法人等方式核实后放可开立对公结算账户。

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